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333 2.7 行政人事部

334 职能分解表 部门：置业公司行政人事部 (1) 一级职能 二级职能 三级职能 行政管理 制度、规章管理 综合文秘管理 内外宣传协调
制度、规章的制定、执行、检查 奖惩条例的制定、实施 公司决议，领导交办任务的督查、督办 制度、规章管理 公司、部门计划拟定 公文办理 会议安排、记录、印发 文印管理 综合档案、开发档案管理 资产采购、调配、控制管理 劳动保护和劳动用品、办公用品、车辆、通讯器材、员工伙食、宿舍等管理 综合文秘管理 行政管理 企业文化、企业形象的宣传、组织。 企业品牌、产品品牌的融合、宣传。 外事接待，公关活动的协调安排。 公司内部工作协调。 各种活动的组织。 内外宣传协调 普法教育。 合同审理。 法律纠纷处理。 法律事务管理 费用预算及控制 行政费用预算和控制。 本部门费用控制。 Roland Berger – Strategy Consultants

335 职能分解表 部门：置业公司行政人事部 (2) 一级职能 二级职能 三级职能 人事管理 劳动政策管理 评估、考核管理 薪酬福利、劳动合同管理
行业劳动政策调研 人力资源发展规划和管理政策的制定、实施 劳动政策整理归集 劳动政策管理 人才评估、选聘、录用、辞退 业绩考核的组织实施 人事任免手续的办理 岗位职务竞争机制体系的制定和实施 评估、考核管理 人事管理 制定薪酬、福利标准并组织实施 劳动合同管理 人事档案管理 劳动保险办理 行业、劳动力市场薪酬体系调研。 薪酬福利、劳动合同管理 员工长、中、短期职业发展规划的实施 建立人才库，保证各层次人才需求 建立多种形式、途径的员工培训体系 加强与各专业培训机构的联系，有计划的开发员工培训需求分析 员工培训 Roland Berger – Strategy Consultants

336 行政人事部经理岗位说明书(1) 岗位名称 行政人事部经理 直属上级 置业公司总经理 管理幅度 5人 所属部门 行政人事部
负责管委会、办公会议决议的跟踪督促。 负责人力资源开发、优化、管理、职业发展规划的研究和实施。 辅助管委会选聘、考核、管理中、高层职员。 制定薪酬福利标准并组织实施。 统筹组织人事任免、录用、辞退手续的执行。 统筹法律事务工作。 组织员工培训工作。 负责综合行政管理。 负责实物形态资产的管理。 编制行政人事经费预算。 负责对外协调，公共关系的建立。 协助企业文化、企业形象、企业品牌的融合。 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

337 行政人事部经理岗位说明书(2) 在授权范围内，组织实施人事、行政、法律事务的执行。 决定本部门人员选聘、考核奖惩。
经授权审批行政人事经费列支。 权限 教育：大学本科以上，管理、教育类专业。 工作经验：3年以上大型企业同类岗职经验。 必要技能和素质：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉人事、行政实务，较强的表达能力，职业操守良好。 人员要求 权重 事业部内人员招聘和培训计划组织工作成效。 % 事业部内人员薪酬福利和奖励组织管理工作的成效 % 事业部内综合行政管理工作成效 % 事业部行政费用的控制效果 % 其它部门对本部门工作的满意度 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

338 人事主管岗位说明书(1) 岗位名称 人事主管 直属上级 行政人事部经理 管理幅度 所属部门 行政人事部 协助制订人事政策。
协助员工职业发展规划的研究和实施。 具体实施薪酬福利。 负责完善完工选聘、录入、培训、考核、异动手续。 负责员工人事档案、保险、合同的办理。 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

339 人事主管岗位说明书(2) 在授权范围内，具体实施人事管理工作。 权限 教育：大学本科以上，管理、教育类专业。
工作经验：3年以上大型企业同类岗职经验。 必要技能和素质：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉人事、行政实务，较强的表达能力，职业操守良好 人员要求 权重 事业部薪酬福利及人事行政事务管理工作成效 20% 事业部人员招聘和业绩考评组织运行成效 25% 事业部人事培训组织管理工作成效 25% 部门内工作协调及对其它岗位工作的合作支持程度 15% 事业部其它部门对人事管理工作的满意程度 15% 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

340 计算机主管岗位说明书(1) 岗位名称 计算机主管 直属上级 行政人事部经理 管理幅度 所属部门 行政人事部
负责公司信息系统及办公自动化系统工作的整体规划和管理 负责公司计算机网络系统的配置、采购和安装 负责公司计算机管理、信息系统的日常操作维护 负责对公司本部及下属单位计算机软、硬件的使用进行指导与维护 负责公司专用软件的开发运用 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

341 计算机主管岗位说明书(2) 在授权范围内，具体组织实施信息管理工作 权限 学历：大学本科或本科以上，计算机专业毕业
工作经验：二年以上从事大、中型企业计算机管理经验 技能和素质：通晓计算机理论及操作系统，有较强的计算机操作能力，能从事计算机硬件设置的一般维护，有一定的软件设计能力和经验 人员要求 权重 事业部信息管理系统的建设和维护 % 事业部办公自动化软件系统的维护保障效果 % 事业部应用软件的选择和二次开发的效果 % 本部门公司其它部门及下属单位对其工作的满意度 15% 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

342 法律主管岗位说明书(1) 岗位名称 法律主管 直属上级 行政人事部经理 管理幅度 所属部门 行政人事部 工作内容
负责收集并提供集团公司投资、经营、管理活动中所涉及的国家法律、政策和地方性法律法规的解释与运用。 为公司重大决策提供法律依据和法律保障。 负责按《集团公司经济合同管理办法》等有关规定对公司的经济合同进行审查和管理。 参与公司重大项目的合同谈判工作。 在受公司以及法定代表人委托，代表公司处理对外的法律纠纷。 协助公司管理层，有计划、有步骤的加强公司的法制化进程。 负责集团公司的知识产权保护事宜。 加强公司的法律监督，参与处理公司内部的违法违纪事件的工作。 负责开展公司的普法活动和法制宣传活动。 负责执行并检查规章制度落实情况 办公会及领导交办工作的督查、督办 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

343 法律主管岗位说明书(2) 权限 在授权范围内，组织实施法律事务，协助管理制度的执行 教育：大学本科以上，管理、教育类专业。
工作经验：3年以上大型企业同类岗职经验。 必要技能和素质：较强的管理、沟通、组织、协调能力，熟悉法律、行政实务，较强的表达能力，职业操守良好。 人员要求 权重 对事业部对外无谓法律纠纷的有效控制。 % 对事业部法律纠纷的处理效果。 % 事业部内部普法教育的效果。 % 业务部门对法律服务的满意度 % 为事业部重大决策提供法律保障的效果 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

344 行政主管岗位说明书(1) 岗位名称 行政主管 直属上级 行政人事部经理 管理幅度 所属部门 行政人事部 实施公司后勤管理。
制定并实施车辆管理。 制定并实施资产实物形态管理。 负责公司对外的统计报表。 负责办公用品的采购、保管、发放，并进行控制。 负责档案管理及其它行政事务管理。 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

345 行政主管岗位说明书(2) 权限 在授权范围内，负责或实施行政管理工作。 教育：专科以上学历，管理类专业毕业。
熟悉行政管理，并有2年以上工作经验。 组织协调能力强，有较强的人际沟通能力和实务操作能力 人员要求 权重 事业部行政费用预算编制和控制的效果 % 事业部实务资产的管理和控制效果 % 事业部劳动纪律管理的效果 % 事业部车辆、通讯器材维护和管理的效果 % 事业部办公用品的供应保障情况 % 事业部对外接待工作的质量 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

346 文员岗位说明书(1) 岗位名称 文员 直属上级 行政人事部经理 管理幅度 所属部门 行政人事部 负责一般公文的起草及公文流转，资料整理；
负责文件、资料的处理及排版、打印、制作； 负责集团公司上报下发的各类公文的规范成文，依照行文制度编号、记录、打印、校对、审签、复制，并按公司规定上报、下发、传送； 负责公司公务接待工作； 完成领导交办的其他工作。 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

347 文员岗位说明书(2) 权限 在授权范围内，根据工作职责要求完成工作 教育：专科以上学历，中文、文秘、管理类专业毕业。
熟悉公文流程及原则，能处理办公系统及公文流转相关工作； 熟悉现代办公系统，电脑操作熟练，有一定的文字功底； 忠于职守，责任心、原则性强，保密观念强。 善于沟通，语言表达能力较强，有礼仪公关能力。 人员要求 权重 公文处理规范、正确、及时的效果； % 档案的完整与安全以及档案利用率 % 印鉴的安全和用印的妥善； % 上级和其他部门对其服务的满意度。 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

348 置业公司财务工作各项业务与财务中心对接表
一、会计核算： 固定资产、低值易耗品（项目会计） 财务中心资产会计 往来 款（主办会计） 对财务中心主办会计 投资核算（主办会计） 对财务中心主办会计和助理 软件系统（主办会计） 对财务中心主办会计 资金、资本（主办会计） 经理 主办会计和助理 申报纳税（主办会计） 经理 主办会计和助理 财务报表报告（主办会计） 经理 助理 二、分析报告（主办会计） 经理 财务中心助理 三、融资（经理） 财务中心总监 Roland Berger – Strategy Consultants

349 2.8 项目部

350 项目部经理岗位说明书 岗位名称 项目部经理 直属上级 置业公司总经理 管理幅度 10-20人 所属部门 项目部
教育：本科或本科以上，房地产开发有关专业或管理专业 工作经验：从事房地产相关专业10年以上 必要技能和素质：有较强的组织协调能力；在项目实施过程中有较强的观察能力和判断能力及较强的指挥、领导能力 人员要求 除项目经理、工程总监以外其它管理人员，由项目部决定是否任用 在公司规定范围内，项目部有权决定项目部人员的工资、资金和现场补贴 项目部有权按合同条款，支付工程款 项目部有权按公司批准执行的项目执行书授权范围内的各项经济活动 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

351 项目部经理岗位说明书 工作内容 权重 考核指标 依据项目执行书的推进项目的进度 20% 对项目的成本控制 25% 对项目的利润指标的实现程度
业务： 参予项目评估 参与或直接制订项目的可行性研究报告 参与项目策划 参与规划设计的全过程，包括各方设计委托书的制订及方案中间研究 制订并执行项目执行计划书（报送各职能部门会审，经总经理及房地产管委会批准） 编制部门工作计划并监督执行 负责主持部门内部日常工作 负责部门内人员岗位工作的管理 负责施工招投标，会同有关部门选择施工单位 负责项目实施过程中有关合同及协议的签订和管理 选择监理单位，对监理单位的工作进行监督和评价 负责对施工现场的组织、管理工作，监督合同条件执行情况 施工现场工程的质量管理及进度控制 根据合同条款，支付工程进度款 全面负责项目的施工现场的安全文明施工 负责施工项目设计单位、监理单位、施工单位及有关单位的协调工作并主持有关协调会 根据项目进度情况，配合报建部完善前期报建手续，缴纳各项税费 负责设计管理、预决算、报建手续、材料设备采购及审批以及销售配合等工作的安排和管理 主持办理后期的各项验收手续，配合开发部办理综合验收 在项目完成后，主持向物业公司移交全部竣工资料及实物及与物业公司办理交接验收的工作 人事： 编制本部门的组织机构和岗位编制 制定本部门内的职责分工 确定对各岗位的工作要求和业绩考核标准及组织考核 制定对本部门内人员的报酬和激励制度 本部门人员的培训、发展 解决部门内的工作协调和人员沟通 工作内容 财务： 编制部门预算，报公司批准后实施 提出项目资金使用计划，报财务中心及有关部门批准后实施 权重 考核指标 依据项目执行书的推进项目的进度 对项目的成本控制 对项目的利润指标的实现程度 项目部的内部管理和协调成效 项目资金使用的有效性 20% 25% 10% Roland Berger – Strategy Consultants

352 项目部设计主管岗位说明书 岗位名称 设计主管 直属上级 项目部经理 / 设计总监 管理幅度 ？人 所属部门 项目部
教育：本科或本科以上，规划、城建、土建及安装相关专业 工作经验：从事设计工作5年以上或房地产相关专业工作5年以上 必要技能和素质：有较强的设计优化能力；了解项目设计和施工的全过程，熟悉装饰、园林等专业 人员要求 ... 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

353 项目部设计主管岗位说明书 业务： 工作内容 权重 考核指标 项目实施对设计工作的满意度 权重 100% 参与拟定设计管理工作的目标与计划
参与对设计单位的评估选择工作，并拟定相关合同条款 拟定合理的设计委托书，征集优秀的规划及设计方案 对设计方案的会审提出具体意见和建议 对设计单位进行协调和监督，保证设计进度与设计质量 安排设计图纸的会审 按有关程序办理设计变更、修改及审报 完成对主要外饰建材、灯饰、设备的封样说明 参与项目策划，并拟定相关的规划设计原则 接受设计总监的业务指导并协助设计总监完成其他设计协调工作 提出公司的开发设计理念，并确保在每个项目中得以实施与体现 根据《项目策划报告》、选址意见书、设计条件通知书，制定出各项设计委托书 对规划设计进行管理，建立方案阶段研讨咨询制，初设和施工图技术复核制，图纸会审制 对设计单位全过程进行监督，保证设计质量，控制成本核算 建立严格的工程技术文件保管和归档制度以及公司内部审报程度 项目实施过程中，必须严格监控施工实施，使之完全符合设计的意图标准和要求 财务： 提出项目设计的付款计划 工作内容 权重 考核指标 项目实施对设计工作的满意度 权重 100% Roland Berger – Strategy Consultants

354 项目部采购岗位说明书 岗位名称 采购 直属上级 项目部经理 管理幅度 ？人 所属部门 项目部 教育：相关专业大专以上学历
工作经验：从事材设采购工作5年左右，具有丰富的工作经验和积累，具有较强的综合素质 人员要求 ... 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

355 项目部采购岗位说明书 业务： 在采购过程中协助收集市场信息和供应商综合现状，并及时反馈，协助为材设部信息库提供资料、供应商档案
根据采购计划和提供的采购范围，分别与供应商洽谈，确认最终条件，反馈给项目部、材设部征询意见和审定价格 经项目部同意后，负责签定供应合同及协议 负责按采购计划要求按时组织材料设备供应到场，办理交接手续 协助材设部做好大型设备的招标或邀标工作 协助建立供货明细台帐、资金台帐 负责项目部实施的采购工作，工程竣工后的核量工作 完成领导交办的其它工作 财务： 编制应付资金计划 工作内容 按计划要求完成采购工作 配合部门其它相关工作的满意度 采购工作的满意度 40% 20% 考核指标 权重 Roland Berger – Strategy Consultants

356 项目部工程总监岗位说明书 岗位名称 项目工程总监 直属上级 工程部总工(经理) 管理幅度 ？人 所属部门 工程项目部
教育：本科或本科以上，建筑、结构、工民建专业 工作经验：从事本岗职及相应专业工作10年以上经历，中级职称以上 必要技能和素质：具有较强的专业知识综合能力，较强的各工种之间的协调能力和洞察判断能力 人员要求 在上级和项目经理授权范围内行使工程总监的有关权力 对分管的各专业人员有权提出奖惩、任用和评价的建议 除特殊情况外，有权作出停工、返工、整改的决定 有权提出图纸修改建议 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

357 工程项目部总监岗位说明书 熟悉图纸、设计要求、合同条款，与项目经理一起编制项目实施总计划 参与监理单位和施工单位的选择
组织设计交底和图纸会审，保证设计方与施工方的沟通、交流 审议施工队伍的施工组织设计（施工方案），提出必要的修改意见 负责工程项目质量、进度、文明施工进行全面的动态管理 负责甲供和乙供材料、设备、构配件的品质进行有效的监控、复查 负责组织有关单位和相关人员进行工程验收 对监理单位进行有效的监控，并对其所有工作活动作出评价 工作内容 权重 考核指标 现场工作质量管理绩效 判断和处理工程所发生意外情况是否及时得当 对监理公司监管情况 与其他职能部门协调 对材设品质有效的监控 20% 15% 25% Roland Berger – Strategy Consultants

358 工程项目部主管工程师岗位说明书 岗位名称 主管工程师 (监理) 直属上级 工程总监 管理幅度 所属部门 工程项目部 教育：本科以上
工作经验：5年以上相关工作经历，中级职称以上 必要技能和素质：熟悉本专业工作的相关检验标准，工序衔接以及关键重要部位的一定了解深度 人员要求 在项目经理和工程总监授权范围内行使有关权力 对不合格的施工工序有权作出整改、返工决定 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

359 工程项目部主管工程师岗位说明书 负责各工序及隐蔽工程的检查和关键部位的旁站 对分管工种的材料、设备和构配件，视其情况提出复检
负责对分管工序工作量的记录和签字 严格按照国家现行验收规范和地区规定要求进行监督施工 对分管工程的施工质量、安全负责，若出现问题，及时向工程总监如实汇报 作好分管工程施工的过程记录，总结各阶段施工质量状态情况及有关情况 配合工程总监作好各工种之间和各施工队伍之间的配合协调 工作内容 权重 考核指标 准确及时地发现工程施工工程中存在的问题并提出解决方案 在监理过程中与监理的积极合作，维护公司利益 配合工程总监完成任务 现场工作纪录的及时准确，及时与各相关部门沟通协调 对分管工种材设的复检 25% 15% 20% Roland Berger – Strategy Consultants

360 项目部预 (结) 算岗位说明书 岗位名称 预 (结) 算 直属上级 项目经理 管理幅度 2人 所属部门 项目部
教育：大学专科以上学历，具预算人员上岗资质 工作经验：从事房地产预（结）算工作5年以上 必要技能和素质：精通专业知识，有较强的敬业精神和协调配合能力 人员要求 ... 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

361 项目部预 (结) 算岗位说明书 熟悉、掌握现行定额、编制说明，计算规则及定额套用
准确计算工程量，准确把握各种间接费用所饮食的各种费用支出明细 参加隐蔽工程的确验收及施工图外签证、审查 编制主要材料需用总计划的审核月度需用计划 审核月度完成量计划报告，并报送项目经理 负责工程竣工结算的编制和审核工作，并报送项目经理 熟悉、了解合同条件中有关经济条款部分的内容，协助项目经理及工程总监处理现场有关经济纠纷问题，并提供相关的规定和依据 工作内容 按工作述职内容进行考核 100% 考核指标 权重 Roland Berger – Strategy Consultants

362 项目部内业资料员岗位说明书 岗位名称 内业资料员 直属上级 项目经理 / 工程总监 管理幅度 2人 所属部门 项目部
教育：大学专科以上学历，具专业培训上岗资质 工作经验：从事房地产行业或相关工作5年以上，初级职称以上 必要技能和素质：工作认真负责，有较强的观察能力和应变能力 人员要求 在项目经理和工程总监授权范围内，行使内业员的权力 在权提出对不合格的材料、设备、构配件清理出施工现场 有权对更换材料、构配件的品质提出更换建议 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

363 项目部内业资料员岗位说明书 收集工程实施中所需要的有关资料文件 对所有使用在工程中的有关材料、设备、构配件进行见证、抽样复检、试验
对施工队资料的工作进行监督和复查 负责对项目实施过程中的有关部门的手续办理 负责综合验收的有关资料、文件的收集整理、档案验收 负责施工图纸和文件的保管、传送、内外有关文件收集整理 工作内容 权重 考核指标 档案资料收集和整理是否及时、规范 是否能及时发现归档资料中的问题并提出完善意见 是否按公司有关规定严格执行资料借阅、发放、交接制度和保密制度 对工程中使用的材设抽样复检工作完成情况 25% 30% 15% Roland Berger – Strategy Consultants

364 项目执行计划书编审流程 管委会 总经理 项目部 企划部 工程部 财务部 其它职能部门 行政人事 依据 提出 讨论 修改 决策 实施 监督
项目控制计划书 项目策划书 工程预算书 投资计划书 依据 项目执行 计划书草案 提出 组织讨论 参与讨论提出书面修改意见 讨论 完善项目执行计划书 修改 不通过 审批 决策 参与会审 通过 备案 实施计划书 存档 实施 监督 项目执行 Roland Berger – Strategy Consultants

365 项目部项目执行计划书编审流程说明 流程步骤 参与部门 责任 参与岗位 交付品质 企划部 工程部 财务部 提供制定项目执行计划书的依据
部门经理 项目控制计划书、项目策划报告 工程预算书 投资计划书 依据 提出项目执行计划书草案 项目部 明确项目执行计划书基本框架 项目经理及指定人员 项目执行计划书草案 组织相关部门进行讨论 项目部、企划部、工程部、财务部、材设部、开发部、营销中心 确立项目执行计划书中的主要关键性指标 部门经理 各职能部门书面意见 修改并完善项目执行计划书 项目部 提出项目执行计划书的正式文本 项目经理及指定人员 项目执行计划书 总经理组织相关职能部门进行会审 项目部 对项目执行计划书进行审批 总经理和部门经理 审批意见 被批复的项目执行计划书在管委会进行备案 管委会 对项目执行计划书提出相应的建议 管委会全体成员 书面建议 项目部负责项目执行计划书的实施 项目部 保障项目按项目执行计划书执行 项目部全体人员 无 存档 行政人事部 文件存档备查 部门秘书 无 总经理监督项目执行情况 监督项目执行计划书的执行情况并及时提出调整建议 总经理 部门经理 书面意见反馈 审核手续批复件 项目部 审核手续批复件是否符合要求 总经理 无 Roland Berger – Strategy Consultants

366 项目管理执行计划书是由项目部根据预算编制的项目实施方案（1）
可行性研究报告应该包括下列主要内容 项目的主要技术指标 项目的定位 项目概况 投资目标计划 利润目标计划 销售目标计划 进度目标计划 项目目标计划 工作分解图 项目部组织架构 管理职能分工 项目开发实施工作流程 人员需求 项目组织结构 计划投资总额 启动资金需求 投资成本分析 各类税费细分 投资进度计划 资金使用原则 项目投资计划 开盘时间 销售定价 推广策划方案 销售计划 现金流量预测 销售奖励计划 集团管理费提取方案 整体效益预测 项目销售计划 Roland Berger – Strategy Consultants

367 项目管理执行计划书是由项目部根据预算编制的项目实施方案（2）
可行性研究报告应该包括下列主要内容 准备阶段 设计阶段 施工阶段 销售阶段 物业管理 项目实施进度 项目阶段汇报周期、内容和形式 项目执行计划进行调整的管理原则和流程 项目控制计划 项目质量保证计划 质量保证的目标 质量保证的责任划分 质量保证的范围 项目开发实施工作流程 人员需求 移交时间 移交手续清单 工程验收标准 物管移交原则 物管移交计划 考核指标的订立 具体考核办法 具体奖励办法（计划内和超计划） 项目考核和奖励办法 Roland Berger – Strategy Consultants

368 项目报建流程 分管副总 项目经理 开发部 项目部 行政人事部 依据 提出 准备 校核 审核 审定 监督 实施 报批文件草案 报建资料
工程建设进度表 依据 报批文件草案 提出 报建资料 准备 甲方专业代表校核 校核 通过 工程总监审核 不通过 审核 不通过 审定 参与会审 审定 不通过 通过 监督 审批 通过 报建 存档 实施 Roland Berger – Strategy Consultants

369 项目部项目报建流程说明 流程步骤 参与部门 责任 参与岗位 交付品质 依据 项目部 提供制定项目报建方案的依据 项目经理 工程建设进度表
提出报批文件草案 项目部 明确所需报批文件 项目经理指定人员 报批文件草案 报建资料准备 项目部 完备报建所需的资料 项目部内指定人员 相关资料 甲方代表进行校核 项目部 报批文件和资料是否符合要求 甲方代表 修改意见 项目部内工程总监对报批文件草案和资料进行审核 项目部经理和开发部 报批文件和资料的完整性 项目部内工程总监 签署意见 项目经理将和开发部一起对方案和资料进行会审 副总经理 方案和资料的审定 项目经理和部门经理 签署意见 分管副总对报批文件方案进行签发 项目部 文件签发和终审 副总经理 签署后的报批文件草案 报建实施 项目部 手续报建 项目经理指定人员 报批后的手续 存档 行政人事部 存档备查 部门秘书 无 Roland Berger – Strategy Consultants

370 《建筑竣工图》内部验收报告房屋产权手续相关文件
物管交接流程 管委会 总经理 项目部 物管公司 行政人事部 《建筑竣工图》内部验收报告房屋产权手续相关文件 依据 移交清单 填写 移交书 拟定 未通过 不合格 验收 验收 合格 项目部移交报告 物管公司接收报告 编制 审核 审核 未通过 通过 决策 审批 通过 签约和实物接管 文件存档 实施 Roland Berger – Strategy Consultants

371 项目部物管移交流程说明 流程步骤 参与部门 责任 参与岗位 交付品质
施工单位编制的《建筑竣工图》政府管理部门的综合验收手续，房屋产权手续，工程验收报告 依据 项目部 提供物管移交的依据 项目经理 项目部填写移交清单 项目部 确定移交全部财产清单 项目经理指定人员 移交请单 提出移交书 项目部 确立双方责任和义务 项目经理指定人员 移交书 物管公司对实物进行验收 物业管理公司 实物验收 物管公司负责人 接受意见 物业管理公司验收合格后编制物管公司接受报告，项目部编制移交报告 项目部和物业管理公司 项目经理和物业管理公司经理及指定人员 编写相关报告 《接收报告》和《移交报告》 总经理对报告进行审核 总经理 审批报告 总经理 签署意见 管委会对报告进行审批 管委会 审批报告 管委会全体成员 签署后的报告 项目部和物业管理公司进行签约和实物移交 项目部和物业管理公司 项目经理和物管公司总经理 签约、实物移交 签订的合同 文件存档 行政人事部 存档备查 部门秘书 无 Roland Berger – Strategy Consultants

372 项目部工程预决算编审流程 财务部 企划部 材设部 总经理 项目部 工程部 依据 汇总 提出 校核 初审核 决策 实施 监督 施工合同
配套定额造价信息相关政府文件 施工图 材料书？价格 依据 资料整理 汇总 《工程预算书》和 《工程决算书》 提出 内部校核 校核 未通过 通过 审定 初审核 审批 未通过 修改 决策 通过 实施 备案 实施 执行情况 执行情况 监督 Roland Berger – Strategy Consultants

373 若项目工程预决算书未通过总经理审批，项目部将对文件进行修改后再送工程部审核
项目部工程预决算的编审流程说明 流程步骤 参与部门 责任 参与岗位 交付品质 企划部 材设部 工程部 项目部 提供制定工程预结算书的依据 部门经理 项目经理 施工图 材料市场价格 配套定额造价信息相关政府文件 施工合同 依据 汇总资料进行整理 项目部 收集有用信息 项目经理及指定人员 资料汇编 提出工程预算书和工程决算书 项目部 编制工程预决算书 项目经理和预算员 工程预算书和工程决算书 项目部内部进行校核 项目部 对预决算书的内容提出意见并纠正 项目经理和工程总监 修改后的工程预算书和工程决算书 工程部对工程预算书进行审定 工程部 对预决算书的内容进行具体的审定 部门经理和工程总监 审批意见 总经理对项目工程预决算书进行审批 总经理 审批项目工程预决算书 总经理 批复意见 若项目工程预决算书未通过总经理审批，项目部将对文件进行修改后再送工程部审核 项目部 按总经理意见修改工程预决算书 项目经理和预算员 修改后的工程预算书和工程决算书 由项目部进行项目预决算书的执行 项目部 按工程预决算书的步骤执行 项目部全体人员 无 工程预决算书在工程部和财务部备案 工程部和财务部 备案待查 部门经理 无 总经理、工程部和财务部 监督工程预决算书的执行情况并及时提出调整建议 监督预决算书的执行情况 总经理和部门经理 无 Roland Berger – Strategy Consultants

374 3. 商业事业本部

375 3.1 业务发展部

376 业务发展部经理岗位说明书 岗位名称 业务发展部经理 直属上级 公司总经理 管理幅度 4人 所属部门 业务发展部
学历：本科或本科以上，营销策划或企业管理专业毕业 工作经验：5年以上大型商贸企业营销策划及管理经验，2年以上担任部门经理的领导经验 技能和素质：熟悉商业物业经营及商贸经营管理实务，有较强的创新能力，战略思维能力及组织协调能力，能操作电脑 人员要求 经总经理授权后，可开展人员招聘、录用及安置工作 有权根据公司有关规定对员工进行日常考核并提出奖惩意见；经公司批准后，执行奖惩决定 有权在公司规定范围内，经总经理授权后，决定本部门人员的工资及奖金负责 在授权和预算内进行日常办公室财务审批工作 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

377 业务发展部经理岗位说明书 制定本部门业务发展工作目标和计划 参与制定公司中长期发展战略及年度计划，对实施情况进行监控
负责新投资项目的可行性分析及招商前期的准备工作，协助项目部组织实施 负责商业物业经营模式创新的研究 负责营销策略的制定及大型促销活动的组织 负责招商和租户管理工作的组织 负责具有自身特色的市场识别系统的制定 负责审核下属单位发展计划并对对业务发展进行指导 制定本部门职能、岗位设置及职责分工 制定各岗位的工作要求和业绩考核标准 负责本部门员工培训计划的制定及实施 制定部门费用预算 工作内容 权重 考核指标 业务开发拓展工作的运作 (新项目策划的运作) 年度计划的实施进度和效果 本部门费用预算执行及控制情况 对下属单位的业务管理和指导成效 其它部门、下属单位及客户对业务发展部工作的满意度 40% 30% 10% Roland Berger – Strategy Consultants

378 业务发展部营销策划主管岗位说明书 岗位名称 营销策划主管 直属上级 业务发展部经理 管理幅度 1-2人 所属部门 业务发展部
学历：大专或大专以上，营销策划或企业管理类专业毕业 工作经验：3年以上商贸或其它企业营销策划及管理经验 技能和素质：熟悉商业物业经营及商贸经营管理实务，有较强的思维能力、创新能力、分析能力营销策划能力和独立工作能力，有较强的文字表达能力，能熟练操作电脑 人员要求 ... 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

379 业务发展部营销策划主管岗位说明书 参与制定公司中长期发展战略及年度计划 负责市场调研及环境分析 牵头进行新项目的可行性分析及招商前的准备工作
参与商业物业经营模式创新的研究 参与营销策略的制定及大型促销活动的组织 参与具有自身特色的市场识别系统的制定 参与审核下属单位发展计划并对其业务发展进行指导 负责租户营销、促销活动的支持与协调 负责指导经营实体进行租户表现评估及制定管理办法 市场、客户、同业调研及企业内外环境分析，建立企业内部信息分析研究系统 进行商业物业经营模式的创新研究，提升经营管理水平 对目标市场进行细分，制定市场拓展计划 商场经营的市场定位及形象设计 公司本部及下属单位经济合同的审核 工作内容 权重 考核指标 市场调研报告提出的及时性和质量 其它部门及下属单位对其工作的满意度 营销活动策划的有效性 对下属单位业务工作的指导与支持 策划可行性项目的数量与质量 20% 10% 40% Roland Berger – Strategy Consultants

380 业务发展部营销策划员岗位说明书 岗位名称 营销策划员 直属上级 营销策划主管 管理幅度 所属部门 业务发展部
学历：大专或大专以上，营销策划或企业管理类专业毕业 工作经验：1年以上商贸或其它企业营销策划及管理经验（较优秀的大学本科毕业生例外） 技能和素质：有一定商业物业经营及商贸经营管理知识，有较强的思维能力和发展潜质，有一定的组织能力、口头及文字表达能力，能独立操作电脑 人员要求 ... 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

381 业务发展部营销策划员岗位说明书 参与市场调研及环境分析的资料收集整理 参与新项目的可行性分析及招商前的准备工作
参与营销策略的制定及大型促销活动实施的具体工作 参与具有自身特色的市场识别系统的制定 参与租户营销、促销活动的支持与协调 参与指导下属单位进行租户表现评估及制定管理办法 工作内容 权重 考核指标 完成本职工作及主管交办任务的成效 资料收集的及时准确 工作量负荷 60% 20% Roland Berger – Strategy Consultants

382 业务发展部法律事务主管 (兼) 岗位说明书 岗位名称 法律事务主管 (兼) 直属上级 业务发展部经理 管理幅度 所属部门 业务发展部
学历：本科或本科以上，法律专业毕业 工作经验：1年以上大中型企业法律工作经验 技能和素质：掌握法律专业基础理论知识，熟悉经济合同管理的法律法规及操作实务，有较强的逻辑思维能力、谈判能力、文字及口头表达能力 人员要求 ... 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

383 业务发展部法律事务主管 (兼) 岗位说明书 为公司的投资决策提供法律咨询意见，办理相关法律事务 制定公司有关法律事务及经济合同的管理制度
为公司下属单位提供法律服务 审核公司本部及下属单位对外经济合同 处理公司对外法律纠纷 配合人力资源管理部门负责公司本部及下属单位员工法律知识培训 工作内容 权重 考核指标 完成本职工作及部门领导交办任务的成效 经济合同审核的及时性 其它部门及下属单位对其工作的满意度 40% 20% Roland Berger – Strategy Consultants

384 涪陵协信实业公司总经理岗位说明书 岗位名称 总经理 直属上级 商务公司总经理 管理幅度 5人 所属部门 涪陵协信实业公司
学历：大专或大专以上，企业管理类专业，最好是商业企业管理专业毕业 工作经验：五年以上大中型商业企业管理经验，从事过独立核算企业领导工作2年以上 必要技能和素质：熟悉现代商业企业管理的理论和实务，熟悉与企业相关的国家法律法规和政策，有较强的组织领导能力，协调能力，公关能力和独立工作能力 人员要求 签订场地租赁合同 签订50万元以内的经营合同 借支审批：2000元/次以内 行政管理费报销：2000元/次以内 差旅费、业务招待费报销：1000元/次以内 提名公司副职及部门正职管理人员的任免报上级部门审批，决定其它员工聘用，报上级备案 在授权范围内决定公司员工薪酬标准及奖惩 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

385 涪陵协信实业公司总经理岗位说明书 制定企业发展战略及年度工作计划 负责新业务拓展实施 负责公司劳动用工计划的编制、员工招聘、考核、管理及培训
负责商场经营管理及有关事务 负责企业与政府及各有关职能部门的协调 负责公司的物业管理 协助上级融资 负责商场的安全管理 工作内容 权重 年度各项经营指标的实现情况 公司的社会知名度和信誉度提升情况 商家及公司员工和客户的满意度 市场拓展以及队商家的经营指导 资产设施设备的安全管理 50% 10% 20% 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

386 涪陵协信实业公司副总经理岗位说明书 岗位名称 副总经理 直属上级 公司总经理 管理幅度 3人 所属部门 涪陵协信实业公司
学历：大专或大专以上，企业管理，最好是商业经营管理专业毕业 工作经验：从事商业企业中层以上管理工作3年以上 必要技能和素质：熟悉商场管理的基本知识及实务，有较强的组织指挥能力及协调能力，具备独立工作能力，能坚持在涪陵工作一年以上 人员要求 直接处理商场日常管理事务 在总经理授权范围内预签500元/次以内的借支 批准员工二日、中层管理人员一日以内的病、事假 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

387 涪陵协信实业公司副总经理岗位说明书 主持公司的日常经营管理工作 协助总经理负责员工招聘、培训、考核、管理工作
协助总经理协调政府及有关职能部门 负责商场的营销策划、宣传广告及与新闻媒体的联系 工作内容 权重 考核指标 年度经营指标完成情况 协助总经理工作的质量 公司日常管理工作的运作成效 部门员工及商家对其工作的满意度 50% 20% 10% Roland Berger – Strategy Consultants

388 涪陵协信实业公司商场管理部经理岗位说明书
岗位名称 商场管理部经理 直属上级 公司总经理 管理幅度 17人 所属部门 商场管理部 学历：大专或大专以上，管理类专业毕业 工作经验：2年以上商场管理经验，从事部门经理工作1年以上 必要技能和素质：熟悉商场管理程序，了解家具经营的基本知识，有较强的组织管理、沟通协调能力及独立工作能力，了解有关国家政策法规 人员要求 ... 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

389 涪陵协信实业公司商场管理部经理岗位说明书
制定商场经营管理目标、计划和具体措施，并组织实施 建立健全商场组织体系，起草商场管理的有关规章制度 主持商场工作例会，布置工作任务 督促下属管理人员履行岗位职责，检查各项工作的落实完成情况 处理对外关系及接待来访业主、顾客等，与业务单位建立友好往来 负责商场安全及消防管理 负责对所属员工进行岗前、在职培训 客户管理 负责物业管理 工作内容 权重 考核指标 商场经营指标完成情况 完成本职工作的成效 资产增值 客户及本部门员工对其工作的满意度 30% 10% Roland Berger – Strategy Consultants

390 信桥物业公司企划部经理岗位说明书 岗位名称 企划部经理 直属上级 公司总经理 管理幅度 2人 所属部门 信桥物业公司企划部
学历：大专或大专以上，市场营销策划或商业企业管理专业 工作经验：3年以上房地产销售经营管理经验，有2年以上担任商场房产销售、经营经理岗位工作经验 必要技能和素质：熟悉国家房地产政策及相关的法律知识，有较强的创新精神和市场开拓策划能力、组织协调能力 人员要求 代表公司签定摊位销售、租赁合同 在公司确定幅度范围内对摊位销售、租赁价格上、下幅动 有权对部门人员的任免、调动、奖惩提出建议 有权在完成指标后，对所提奖金进行分配 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

391 信桥物业公司企划部经理岗位说明书 负责商厦环境装饰总体策划及商厦对外宣传、整体形象包装 负责商厦营销策划工作，完成销售、租赁指标和任务
负责摊位销售和租赁合同签定、续定的审核 负责市场调查工作，收集反馈市场信息，提供经营战略研究 编制部门工作计划和总结，定期报告销售、租赁计划完成情况 负责办理合同登记，产权证的办理，和相关手续的办理 负责建立销售、租赁及客户、业主档案 制定各种经营发展规划及经营目标 负责对外租赁经营业务的招商、审核及签定合同 负责编制自营所需的财务预、决算 负责对经营资金的管理 负责对本部门人员的教育、培训 工作内容 权重 资产利用率 建设性建议在商场管理中的应用 商场形象的提升 产权销售、摊位租赁率 经营户对服务的满意度和对公司的信誉满意度 20% 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

392 信桥物业公司办公室主任岗位说明书 岗位名称 办公室主任 直属上级 公司总经理 管理幅度 2人 所属部门 信桥物业公司办公室
学历教育：大专或大专以上，企业管理类专业毕业 工作经验：3年以上大、中型企业行政、人事管理经验，有2年担任部门经理的领导经验 必要技能和素质：熟悉现代行政、人事工作，熟悉国家人事管理政策，有较强的组织协调能力，人际沟通能力和组织能力 人员要求 经过授权可组织开展人员招聘、录用及安置工作 有权根据公司制度对员工进行考核，提出奖惩意见 有权对办公会决议执行情况进行督办、检查 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

393 信桥物业公司办公室主任岗位说明书 编制公司的年、月、度工作计划和工作总结 负责公司各项规章制度的建立、修订及执行情况的监督
负责文件的起草、审核工作 开展企业文化建设 负责公司会议的筹备、安排、会议纪要，及会议决议的催力、查办工作 负责相关职能部门沟通，协调及对外宣传工作，接待来访人员 负责人事管理工作，负责人力资源的招聘、录用、调配、薪资、档案工作。 负责员工劳动薪资管理，人员考核培训、奖惩工作 负责投诉处理 负责资产(办公用品)的管理 工作内容 权重 考核指标 20% 行政事务体系的运作成效 人力资源管理体系的运作成效 其它部门对办公室服务的满意度 Roland Berger – Strategy Consultants

394 信桥物业公司动力部经理岗位说明书 岗位名称 动力部经理 直属上级 公司总经理 管理幅度 5人 所属部门 信桥物业公司动力部
教育：大专或大专以上，工程类专业毕业 工作经验：3年以上大、中型企业，设备维修管理经验，有2年担任部门经理的领导经验 必要技能和素质：熟悉工民建专业知识和物业管理知识，熟悉设备维修、运行保养原理，有较强的组织协调能力和解决实际问题的能力 人员要求 有权确定和调整部门内部组织机构，配备和变动主要技术人员 有权对部门人员提出表扬、奖励和处分的建议 有权检查、督促设备、设施的正确使用，停止对设备、设施的使用不当 有权调度、使用定额动力设施、设备专用款项 有权对设备的保养、维修、更新提出建议及相应资金预算 有权按目标管理的节约部分的一定比例进行分配 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

395 信桥物业公司动力部经理岗位说明书 负责编制设备、设施年、季、月检修计划、维护保养措施，控制设备设施大修、更新及零星购材料
组织设备、设施维护保养工作的检查，加强业务指导 组织对突发性设备的分析和检修 定期检查维修计划的执行情况，进行必要调整 负责商厦内部的日常维修，保证供、配电安全运行，保证设备完好和各楼层给排水电源线路，设备维修及时改造和更换 负责生产作业统计按时提供材料耗用等工作月报和年度报告 监督商厦施工过程中质量进度，以及配件更换等质量、技术环节 检查操作人员对各种规程及规章制度的执行情况 工作内容 权重 考核指标 设备和设施完好率 水电的安全运转 维修合格率 业主及租赁户对维修质量的满意程度及对服务态度的评价 30% 40% 15% Roland Berger – Strategy Consultants

396 信桥物业公司总经理岗位说明书 岗位名称 总经理 直属上级 协信商务发展公司 管理幅度 7人 所属部门 信桥物业公司 教育：本科以上
工作经验：5年以上商业物业管理经验，2年以上担任总经理的领导经验 技能与素质：熟悉国家物业管理及相关政策法规，熟悉企业管理理论，具备商业企业管理经验，有较强的组织协调及沟通能力，有敏税的商业意识和创新思维能力 人员要求 授权范围财务审签权 授权经济合同签署权 人事管理权及部门副职以下人员处理权 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

397 信桥物业公司总经理岗位说明书 业务发展计划制定与监控 管理制度审定 落实目标经营责任 财务年度计划审定 投资预算审核及控制
财务、资金、费用制度审定与实施 报表、报销审签 经济合同审签 人力资源发展计划审定 人事管理制度，薪酬体系审定 部门副职以下人员任免及副职以上人员业绩考核 培训计划审定 工作内容 权重 年度各项经营指标的实现情况 公司的社会知名度和信誉度提升情况 商家及公司员工和客户的满意度 市场拓展以及队商家的经营指导 资产设施设备的安全管理 50% 10% 20% 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

398 信桥物业公司保安部经理岗位说明书 岗位名称 保安部经理 直属上级 总经理 管理幅度 6人 所属部门 信桥物业公司保安部
教育：大专或大专以上，企业管理或法律专业毕业 工作经验：3年以上保安管理经验，有2年担任部门经理的相关经验 必要技能和素质：熟悉相关的法律法规，有较强的组织、协调能力，作风正派 人员要求 有权根据工作业绩对保安人员进行奖惩建议 有权提议添置必要的防火安全器材和设备 有权根据有关规定强制处理各种不安全隐患，对各种重大、突发性事件采取应急措施 权限 Roland Berger – Strategy Consultants

399 信桥物业公司保安部经理岗位说明书 负责编制本部门年、季、月工作计划及工作计划的实施、督促检查 负责商厦安全工作及综合治理工作
负责商厦经营秩序的维护管理，杜绝各类消防、治安事件的发生 负责对各类消防、治安事件的处理 负责消防设备的监管和设备配置的督促检查 负责与相关职能部门的衔接 负责商厦消防安全知识教育 队员的业务技能培训工作 工作内容 权重 考核指标 保安管理体系的运作成效 保安队伍的建设 其他部门和经营业主对保安管理、服务的满意度 70% 10% 20% Roland Berger – Strategy Consultants

400 商业事业部本部年度经营计划考核流程 未通过 未通过 通过 业务发展部 行政人事部 下属单位/项目部 管委会 总经理 计划财务部
年度经营计划 年度财务数据 上年度业务经营状况分析报告 本单位的年度经营状况分析报告 依据 年度经营计划 考核分析报告 提出 未通过 初审核 未通过 审核 参与审核 通过 决策 审核 参与执行 并将文件存档 实施 执行考核方案 监督 对考核执行情况进行监督 Roland Berger – Strategy Consultants

401 总经理，行政人事部经理及业务发展部经理参与
商业事业本部年度经营计划考核流程说明 流程步骤 参与部门 责任 参与岗位 交付品质 依 据 计划财务部 业务发展部 下属单位、项目部 提供本部上年度经营状况分析报告 提供上年度经营状况分析报告 部门经理或指定人员 策划主管 负责人或指定人员 本部上年度经营状况分析报告 本单位上年度经营状况分析报告 提出年度经营计划考核分析报告 本部年度经营计划考核分析报告，审批表 计划财务部 进行综合分析，形成考核分析报告 部门经理 初审核年度经营计划考核报告 总经理、业务发展部和行政人事部 总经理，行政人事部经理及业务发展部经理参与 审核报告，批示或提出修改意见 已签属考核报告或修改意见 管委会对年度经营计划进行审批 行政人事部 终审报告 管委会成员 已签属考核报告或修改意见 执行考核方案 计划财务部 行政人事部 执行考核报告 参与执行考核报告并存档 计划财务部经理 部门经理及秘书 考核方案执行情况汇报 监督考核执行情况 管委会及总经理 对考核实施情况进行监督 管委会指定人员及总经理 无 Roland Berger – Strategy Consultants

402 商业事业部经营合同管理办法 未通过 通过 业务发展部 行政人事部 下属单位/项目部 管委会 总经理 计划财务部 事业本部合同管理办法 依据
起草拟定合同初稿 提出 对结算方式及资金状况提出建议 审核业务经营范围并提出建议 审核法律条款并提出建议 初审核 未通过 决策 审核1) 通过 实施 签订合同并组织实施2) 合同存档 监督 对合同执行情况进行监督 1)：超过管委会对总经理授权须提交管委会审定 2)：按总经理授权签订合同 Roland Berger – Strategy Consultants

403 计划财务部、业务发展部、行政人事部的法律主管分别审核合同提出建议
商业事业本部经济合同管理流程说明 流程步骤 参与部门 责任 参与岗位 交付品质 依据 掌握事业本部的合同管理规定 下属单位(项目部) 具体经办人员 无 提出合同文本初稿 起草合同初稿 下属单位(项目部) 具体经办人员 合同草稿、经济合同审批表 计划财务部、业务发展部、行政人事部的法律主管分别审核合同提出建议 对结算方式及资金状况提出建议 审核业务经营范围并提出建议 审核合同中的条款是否符合相关法律规定并提出建议 计划财务部 业务发展部 行政人事部 部门经理或指定人员 法律主管 合同草稿、已签署意见的经济合同审批表 总经理在授权范围内根据以上三个部门的建议审定合同 审定合同，或提出修改意见，超过授权范围的须提交管委会审定 合同、已签署意见的经济合同审批表 总经理 总经理 依据意见对合同进行修改，按总经理授权签订合同并组织实施 合同批复件和修改件存档 下属单位/项目部的负责人或指定人员 总经理授权的指定人员 下属单位(项目部) 行政人事部 修改后合同、经济合同审批表 签订合同并组织实施 对合同执行情况进行监督 总经理 计划财务部 总经理、财务部经理秘书 共同监督合同实施 无 Roland Berger – Strategy Consultants

404 组织实施年度经营计划调整方案或修正执行偏差
年度经营计划控制流程 业务发展部 下属单位/项目部 行政人事部 管委会 总经理 计划财务部 年度经营计划 依据 当期财务数据 年度计划执行情况和市场分析 本单位计划 执行情况 收集 财务数据分析 和偏差分析 分析 年度计划执行分析报告和年度计划调整方案 提出 报送备案或审定重大调整方案 审定分析报告和调整方案 未通过 决策 通过 实施 组织实施年度经营计划调整方案或修正执行偏差 报告及 调整方案存档 监督 对执行情况进行监督 Roland Berger – Strategy Consultants

405 提出年度计划执行分析报告和年度计划调整方案 组织年度经营计划调整方案实施或修正执行偏差
商业事业本部年度经营计划控制流程说明 流程步骤 参与部门 责任 参与岗位 交付品质 依据 提出年度经营计划的控制依据 计划财务部 部门经理 年度经理计划 收集当期财务数据，年度计划执行情况 提供配合提供本单位计划执行情况 提供本部年度计划执行情况和当前市场分析 提供当期财务数据 下属单位、项目部 业务发展部 负责人或指定人员 策划主管 财务主管 计划执行情况汇报 年度经营计划执行情况汇报材料和市场分析报告 当期财务报告 进行财务数据分析和年度计划执行偏差分析 提供财务分析数据，偏差分析 部门经理或指定人员 项目策划书，意见反馈表 提出年度计划执行分析报告和年度计划调整方案 对收集资料汇总分析形成报告* 部门经理、计划主管 审议意见书 总经理审定分析报告和调整方案 对上报分析报告审定，或提出修改意见，涉及重大调整方案须提交管委会审定 审定年度经营计划的重大调整方案 总经理 管委会 管委会成员 签署审批意见的项目策划书 组织年度经营计划调整方案实施或修正执行偏差 执行年度经营计划调整方案或修正执行偏差 方案存档 总经理计划财务部、业务发展部、下属单位(项目部) 行政人事部 总经理及有关人员 秘书 无 对调整后的年度计划执行情况的监督 对各部门执行情况进行监督 对年度计划执行情况进行监督/审核 部门经理及主管 当期年度计划执行情况分析报告 *：每半年进行一次分析 Roland Berger – Strategy Consultants

406 商业事业本部策划项目方案流程 业务发展部 行政人事部 下属单位/项目部 管委会 总经理 计划财务部 依据 分析 提出 初审核 决策 实施
本部战略规划年度经营计划 新项目策划草案 依据 财务数据分析和资金状况分析 项目可行性研究 对新项目的人力资源支持建议 分析 形成策划 项目方案 提出 通过 审核 初审核 未通过 方案存档 审批 决策 未通过 通过 组织实施 资金准备 实施贯彻 方案存档 方案实施 实施 监督 对项目实施进行监督 Roland Berger – Strategy Consultants

407 计划财务部、业务部和行政人事部对新项目进行多方面分析
商业事业本部策划项目方案流程说明 流程步骤 参与部门 责任 参与岗位 交付品质 事业本部发展战略、年度经营计划及市场分析 新项目策划方案 业务发展部 下属单位/项目部 提供策划项目的依据 提出本单位新项目策划方案 经理、策划主管、策划员 负责人或部门经理 依据 计划财务部、业务部和行政人事部对新项目进行多方面分析 计划财务部 业务发展部 行政人事部 进行财务数据分析，提供资金支持意见 进行可行性研究 提供对项目人力支持意见 部门经理 部门经理、策划主管 部门经理、人事主管 财务数据分析和资金状况分析报告 可行性分析报告 对新项目人力资源支持建议报告 提出策划项目方案 业务发展部 提出方案 经理、策划主管 策划项目方案及审批表 总经理对项目策划方案进行初审核 总经理 审核方案或提出修改意见 总经理 已签署方案或修改意见 管委会审批项目策划方案 管委会 审批新项目策划方案 管委会成员 已签署方案或修改意见 总经理 计划财务部 业务发展部/项目部 行政人事部 组织方案 新项目资金准备 项目实施 方案存档并分送各有关部门 总经理 财务部经理 项目部全体人员 秘书 无 项目执行计划书 策划项目方案 项目实施 总经理 计划财务部 对项目实施进行监督并及时提出调整意见 对项目执行情况进行适时监督并及时提出调整意见 总经理 财务部经理 无 项目执行财务分析报告 对项目实施进行监督 Roland Berger – Strategy Consultants

408 本年度经营计划制定和审批流程 业务发展部 行政人事部 下属单位 管委会 总经理 计划财务部 项目部 依据 整理 提出 初审核 决策 实施
历史财务数据分析及预测 市场调研分析报告和事业本部战略发展规划 本单位年度经营发展计划 本单位年度经营发展计划 依据 汇总分析整理 整理 年度经营 计划草案 提出 同意 审核 不同意 初审核 审定 决策 不同意 同意 组织实施 方案实施 方案存档 实施 监督 执行监督 Roland Berger – Strategy Consultants

409 商业事业本部年度经营计划制定和审批流程说明
流程步骤 参与部门 责任 参与岗位 交付品质 业务发展部 计划财务部 下属单位/项目部 提出年度经营计划的依据 根据事业部历史财务数据分析，提出对来年经营预测分析 根据本单位上年经营业绩资料，提出本年度经营发展计划 部门经理、营销策划主管 财务部经理或指定人员 下属单位(项目部)负责人 事公司发展战略规划，市场调研分析报告 预测分析报告 本单位/项目部年度经营计划书 依据 汇总整理业务发展部及下属单位/项目部提交书面材料 计划财务部 资料整理 部门经理 无 提出事业本部年度经营计划 进行综合分析，提出事业本部年度经营计划草案 事业本部年度经营计划草案，审批表 计划财务部 部门经理 总经理对年度经营计划的初审核 审核方案，批示并提交管委会审定或提出修改意见或退回计划财务部进行修改 总经理 总经理 已签署方案或修改意见 管委会对事业本部的年度经营计划进行审批 管委会成员(有关人员列席) 管委会 审定方案，批示、质询或提出修改意见 已签署方案或修改意见 组织实施事业本部年度经营计划 对事业本部年度经营计划方案存档，分送公司各部门及下属单位 总经理/业务发展部 行政人事部 全体人员 秘书 阶段性年度计划运行报告 公司年度经营计划书 年度经营计划的实施 总经理 计划财务部 对计划实施情况进行监督 总经理 财务经理 无 每季度提供年度计划执行情况分析 监督 Roland Berger – Strategy Consultants

410 3.2 计划财务部

411 职能分解表 部门：计划财务部 一级职能 二级职能 三级职能 计划控制 计划及财务 管理 财会
参与公司本部及下属单位投资项目的决策，提供有关资料和建议 参与公司对下属单位年度业务计划的审核 对投资经营计划的实施情况进行差异分析，为公司领导提供参考建议 计划控制 对资产的价值进行管理 负责公司本部资金预算编制、上报及组织实施 负责公司费用计划的编制和上报 指导下属单位编制资金预算，并对实施情况进行监控 日常财务管理和会计核算工作 汇总下属单位财务会计信息，并进行财务分析、上报，为公司决策提供财务支持 对下属单位会计核算及管理进行指导，培训下属单位财务人员 协助财务中心的融资活动，组织本公司的融资工作，与金融机构保持良好关系 在财务中心指导下申报纳税并保持与税务管理部门的良好关系 根据公司财务管理制度和各级授权文件对下属单位执行情况以及计划执行情况进行审计 会计档案管理 按集团公司财务人员管理办法实施对公司各级财务人员的管理 计划及财务 管理 财会 Roland Berger – Strategy Consultants

412 计划财务部经理岗位说明书(1) 岗位名称 计划财务部经理 直属上级 商贸公司总经理和财务总监 管理幅度 6~7人 所属部门 计划财务部
业务 审核公司各部门和下属单位年度资金计划，编制公司年度资金计划，上报公司领导和财务中心 编制公司月度资金计划，筹集和调拔资金 对公司资产的价值形态进行管理 分析公司合并财务报表和下属单位的财务报表，审定财务分析报告，上报公司领导和财务中心 对公司的融资、投资决策提供财务风险分析，协助财务中心的融资工作，组织本公司的融资工作 参与公司本部和下属单位的投资项目决策，提供监控过程中的计划和分析报告 制定公司的财务管理制度 协调公司与税务、财政、金融部门的关系 协调下属单位的资金周转，并对其经营活动提供管理建议 组织对下属单位定期与不定期的审计工作 人事 制定本部门的组织机构 制定本部门职责分工及岗位编制 制定本部门各岗位的工作要求 解决本部门内的工作协调及人员沟通 财务 制定本部门的费用计划 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

413 计划财务部经理岗位说明书(2) 在集团财务中心授权范围内开展工作 使用本部门预算内的日常行政费用
对本部门内工作人员的薪酬、聘用、解职、升降级提出建议并参与决策 权限 学历：本科或本科以上，财会专业毕业，取得会计师资格 工作经验：5年以上大、中型企业财务工作经验，有2年担任财务部门经理的领导经验 技能和素质：熟悉商业、服务业、运输业财务管理制度和相关税收政策，熟悉会计师实务，有较强的观察能力，组织协调能力，有较强的奉献精神和全局观 人员要求 权重 资金供应效果 % 预算和成本控制的质量和效果 % 风险控制和规避的效果 % 财务分析的质量和效果 % 其他部门和下属单位对财务工作的满意度 % 对各下属单位的内部审计工作的质量 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

414 计划财务部副经理岗位说明书(1) 岗位名称 计划财务部副经理 直属上级 计划财务部经理 管理幅度 5~6人 所属部门 计划财务部
公司日常会计核算工作及管理 负责日常预算控制和管理 审核下属单位财务报表，并汇总编制公司合并财务报表 对各种会计信息进行监控和分析，为经理提供公司决策所需的基础数据和资料 参与组织内部审计工作 协助部门经理搞好内部管理及各项对内对外协调工作 协助部门经理组织专业培训，提高员工业务技能 协助部门经理搞好部门内的工作协调和沟通工作 协助部门经理制定本部门的费用计划 完成上级安排的其他工作事项 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

415 计划财务部副经理岗位说明书(2) 权限 在房地产财务部经理的授权下开始工作 学历： 大专或大专以上，财会专业毕业，取得会计师资格
学历： 大专或大专以上，财会专业毕业，取得会计师资格 工作经验：5年以上大型企业财务工作经验，有1年担任财务部门经理的领导经验 技能和素质：熟悉商业、服务业、运输业财务管理制度和相关税收政策，熟悉会计师实务，有较强的观察能力，组织协调能力，有较强的奉献精神 人员要求 权重 预算管理的质量和效果 % 计划财务部内部管理工作的有序性 % 税务管理的效果 % 内部稽核的质量和效果 % 费用管理和控制的效果 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

416 计划财务部会计岗位说明书(1) 岗位名称 计划财务部会计 直属上级 计划财务部副经理 管理幅度 所属部门 计划财务部
及时、准确核算分管单位的收入、成本、费用和利润 认真、准确编制会计凭证，登记帐簿 定期（月或季末）清理、勾对公司及对应单位往来帐目，及时催收应收帐款 严格按照财产物资收、发、存有关制度规定建帐、记帐、盘存 定期（月或季末）清理员工借款，及时催收 编制各类报表及明细表，简明扼要进行当期实体财务分析 建立各类辅助台帐 申报纳税，保管各类票据 严格做好财务资料的整理、装订、保管及保密工作 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

417 计划财务部会计岗位说明书(2) 根据审核无误的原始凭证编制帐凭证，登记帐簿，并及时准确的向财务负责人反馈财务信息 权限
有权经财务负责人同意后催收个人借支，并通知有关业务部门催收其他欠款 权限 学历： 大专或大专以上，财会专业毕业，取得助理会计师资格 工作经验： 3年以上大型企业财务工作经验 技能和素质：熟悉所从事行业财务制度和相关税收政策，熟悉会计帐务处理实务，有较强的奉献精神和全局观 人员要求 权重 帐务处理的工作质量 % 分析资料和融资基础数据收集和整理 % 会计档案资料管理的质量 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

418 计划财务部出纳岗位说明书(1) 岗位名称 计划财务部出纳 直属上级 计划财务部副经理 管理幅度 所属部门 计划财务部
办理现金收付和银行存款结算工作 及时登记现金和银行存款日记帐，编制现金和银行存款日报表 月末，现金、银行存款与总帐勾对，做到帐帐、帐实相符 编制银行存款余额调节表，清理未达帐项 保管库存现金和有价证券 保管有关财务印鉴和空白支票 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

419 计划财务部出纳岗位说明书(2) 权限 根据合法并签字（或盖章）齐全的原始凭证、费用报销单、请款单办理现金及银行存款的收、付业务
学历：大专或大专以上，财会专业毕业，取得助理会计师资格 工作经验：3年以上大型企业财务工作经验 技能和素质：熟悉所从事行业财务管理制度和相关税收政策，比较熟悉会计帐务处理实务，有较强的奉献精神和全局观 人员要求 权重 现金、有价证券、票据的安全 % 货币资金和结算业务处理的质量 40% 日常工作的无差错率 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

420 商贸公司计划财务部各项工作业务与财务中心对接表
一、会计核算： 各实体日常核算的对接 固定资产、存货实体会计 副经理 财务中心主办会计资产会计 往 来 款 实体会计 副经理 财务中心主办会计资产会计 财务报表实体会计 副经理 主办会计和财务中心助理 软件系统实体会计 副经理 主办会计和财务中心助理 申报纳税实体会计 副经理 财务中心助理 财务报告实体会计 副经理 经理 财务中心助理 投资核算实体会计 经 理 财务中心主办会计和财务中心助理 二、分析监管实体会计 副经理 经理 财务中心助理 三、融资实体会计 副经理 经理 财务中心财务总监 Roland Berger – Strategy Consultants

421 3.3 行政人事部

422 职能分解表 部门：商贸公司行政人事部 一级职能 二级职能 三级职能 人事管理 行政人事 管理 行政管理
负责公司本部并指导下属单位进行人力资源开发、发展规划的研究，及管理办法的制定 负责公司本部并指导下属单位制定组织机构、职能范围和岗位编制的方案 负责公司本部员工及下属单位总经理级管理人员招聘任免、迁调、奖惩、离辞职等各项事务的办理及人事档案管理 负责建立公司人事管理的竞争机制、激励机制和晋升机制 制定公司本部及审定下属单位的薪酬及福利制度 建立动态目标管理的绩效考评体系，并组织本部并指导下属单位实施 负责培训系统的构建及管理，制定员工培训计划并负责组织实施 负责公司企业文化建设 人事管理 行政人事 管理 负责公司决策及领导交办任务的落实，并及时反馈 负责公司本部并指导下属单位制定行政管理制度 负责行政办公系统管理、实物资产管理及总务后勤等工作的组织实施，并对下属单位进行指导 制定公司本部行政办公经费预算，与计划财务部配合对使用情况进行监控 安排公司领导参加的会议和活动，负责公司领导召开会议的准备、会议记录、纪要整理 负责公司的对外接待及公关工作 负责公司公文规范化管理的制定，负责文件的起草、打印、收发、登记等工作的管理并负责公文、信函处理及档案管理 制定公司信息系统及办公自动化系统工作的整体规划，负责计算机网络的配置及公司专用软件的开发运用 负责对本部及下属单位计算机软、硬件的使用进行指导和维护 行政管理 Roland Berger – Strategy Consultants

423 行政人事部经理岗位说明书(1) 岗位名称 行政人事部经理 直属上级 商务公司总经理 管理幅度 5人 所属部门 行政人事部
协调公司本部及下属单位的综合管理及内外关系 负责安排公司领导召开的各种会议和参加的各项活动及公司的接待、公关工作 负责督办公司决策及领导交办的各项任务的落实，并及时反馈 负责行政制度的制定，并负责行政办公、文秘及公文管理，实物资产管理、档案及保密工作、总务后勤工作的组织实施 负责公司及指导下属单位人力资源开发、发展规划的研究，及管理办法的制定，并组织实施 负责公司人员编制、薪酬及福利制定的制定 负责培训系统的构建及管理，培训计划的制定及实施 负责公司动态目标管理的绩效考评体系的建立并组织实施 编制公司行政办公经费预算，并配合计划财务部对使用情况进行监控 负责企业文化建设 负责公司安全及消防工作 业务上接受总部人力资源中心的指导监督 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

424 行政人事部经理岗位说明书(2) 在授权范围内，组织实施人事、行政、法律事务的执行。 决定本部门人员选聘、考核奖惩。
经授权审批行政人事经费列支。 权限 学历：本科或本科以上，文秘、企业管理、人力资源管理类专业毕业 工作经验：三年以上大中型企业行政人事管理经验，二年以上担任部门经理的领导经验 技能和素质：较强的综合管理及组织协调沟通能力，熟悉公务办公和行政管理的业务及程序，熟悉人力资源管理及国家有关行政、人事政策法规，较强的口头及文字表达能力，能操作电脑 人员要求 权重 事业部内人员招聘和培训计划组织工作成效。 % 事业部内人员薪酬福利和奖励组织管理工作的成效 % 事业部内综合行政管理工作成效 % 事业部行政费用的控制效果 % 其它部门对本部门工作的满意度 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

425 行政主管岗位说明书(1) 岗位名称 行政主管 直属上级 行政人事部经理 管理幅度 3人 所属部门 行政人事部
负责资产管理、通讯器材管理，物料采购及保管、发放 负责公司日常后勤管理 参与编制公司行政办公经费预算并对使用情况进行监控 负责车辆及驾驶员管理，车辆维修费用预算的编制及报销审核 负责办公环境卫生管理 承办公司安全及消防管理工作 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

426 行政主管岗位说明书(2) 权限 在授权范围内，负责或实施行政管理工作。 学历：大专或大专以上，文秘、中文、管理类专业毕业
工作经验：二年以上从事大、中型企业文秘或行政管理工作经验 技能和素质：熟悉行政、文秘、后勤管理工作，善于沟通，有较强的口头文字表达能力，能熟练操作电脑 人员要求 权重 事业部行政费用预算编制和控制的效果 % 事业部实务资产的管理和控制效果 % 事业部劳动纪律管理的效果 % 事业部车辆、通讯器材维护和管理的效果 % 事业部办公用品的供应保障情况 % 事业部对外接待工作的质量 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

427 人事主管岗位说明书(1) 岗位名称 人事主管 直属上级 行政人事部经理 管理幅度 所属部门 行政人事部 负责人事规章制度的拟稿
负责员工招聘、任免、迁调、离辞职等手续办理 负责公司人事档案管理，包括人事资料的收集、调查、管理 负责对公司本部及下属单位人力资源现状进行分析和规划设计 参与制定员工培训计划并负责组织实施 负责编报年度人员编制计划 负责员工各项福利事项的办理 参与公司激励机制、绩效考评体系的制定和负责组织实施 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

428 人事主管岗位说明书(2) 权限 在授权范围内，具体实施人事管理工作。 学历：大专或大专以上，企业管理、人力资源管理类专业
工作经验：二年以上从事大、中型企业人事管理工作经验 技能和素质：熟悉人事、劳资操作，较强的文字功底及语言表达能力，具有较强的沟通、组织、管理、培训能力，能熟练操作电脑 人员要求 权重 事业部薪酬福利及人事行政事务管理工作成效 20% 事业部人员招聘和业绩考评组织运行成效 25% 事业部人事培训组织管理工作成效 25% 部门内工作协调及对其它岗位工作的合作支持程度 15% 事业部其它部门对人事管理工作的满意程度 15% 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

429 秘书岗位说明书(1) 岗位名称 计算机主管 直属上级 行政人事部经理 管理幅度 所属部门 行政人事部
负责公司领导召开的各类会议的会前准备、会议记录、纪要整理 负责公司文件起草、打印、收发、登记、分送等工作 负责公文、信函处理及档案管理 参与日常公务接待及行政事务工作 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

430 秘书岗位说明书(2) 权限 在授权范围内开展工作。 学历：大专或大专以上学历，中文或文秘专业毕业 工作经验：一年以上从事文秘工作经验
技能和素质：熟悉现代办公系统、电脑操作熟练，有一定的文字表达能力，较高的综合素质，保密观念强 人员要求 权重 事业部总经理和其他部门对其服务的满意度。 % 对管委会、总经理交办的事务所完成的实际效果。 % 事业部外部接待工作的效果 % 会议记录和公文活动的效果 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants

431 驾驶员岗位说明书(1) 岗位名称 驾驶员（2人） 直属上级 行政主管 管理幅度 所属部门 行政人事部 负责日常工作用车
负责对汽车的保养、维护及年审工作 按时参加安全知识学习 ·参与相关行政工作 工作内容 Roland Berger – Strategy Consultants

432 驾驶员岗位说明书(2) 权限 学历：高中以上学历，有驾驶证件B照以上 工作经验：安全行驶5年以上
技能和素质：驾驶技术娴熟，熟悉交通管理规则及安全条例，掌握汽车基本的保养、维护知识 人员要求 权重 完成本职工作及主管交办任务的成效 % 全年交通安全情况 % 本部门、公司领导及其它部门对其工作的满意度 % 考核指标 Roland Berger – Strategy Consultants