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西安鑫润 开户基础培训
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目录 一、线下开户流程及注意事项 二、开通实时风控交易系统 三、第三方存款介绍（签约） 四、出金、入金 五、常用表格的填写
六、网上开户及注意事项
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客服人员培训教材 3
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拍照样本
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线下开户注意事项 1、身份证、银行卡(非信用卡)必须是复印件。如果不能提供复印件，拍照的话，
相机跟证件需平行拍摄。边边角角也需拍进来。不开闪光灯。必须清晰 账号不清晰的话。在下面备注一下账号 ，不要在图片上描粗 2、申请表填写的问题：开户银行需精确到支行、签字必须客户本人、 字体需一致、黑色水笔或钢笔填写、不能有任何的涂改 3、开户申请表上的经办人签字也必须为给客户开户的工作人员本人签名 4、开户银行尽量选择农业银行、建设、工商，这三家最方便。现在招行 也可以。其他都不特别推荐 5、资料填写完成后，通知客户注意保持通话畅通接听总部打的回访电话。
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开通实时风控交易系统 开通实时风控交易系统流程 1、交易商到交易所或区域服务商处开通交易账户
2、软件下载：交易商登入宁波大宗商品交易所官网→下载大全→甬商所交易软件融合版/甬商所-博易大师交易软件（5.1版） 3、甬商所交易软件融合版→资金/子系统管理→子系统权限 →实时风控交易系统开通、设置 4、交易商开通实时风控交易系统后才能进入博易大师软件进行操作。（操作指南如下图）
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全部选择A
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第三方资金存管介绍 第三方资金存管流程 1、交易商到银行开立银行账户； 2、交易商到交易所开通交易账户； 3、交易商与银行签订三方存管协议
4、签约绑定帐号； 各大银行签约演示网站
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银行绑定及出入金时间
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工行个人网上银行签约（举例） 工行第三方资金存管签约时，个人用户需核对交易商代码、交易商名称、银行帐号及个人身份证号码，这几项数据交易所系统必须与银行端保持一致才能签约成。 工行签约第一步客户端签约，第二步银行网银签约
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工行个人网上银行签约（举例）
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工行个人网上银行签约（举例）
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工行个人网上银行签约（举例）
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工行个人网上银行签约（举例）
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工行个人网上银行签约（举例）
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农行个人客户端签约（举例） 当以农行卡为提交绑定银行卡的客户接收到甬商所的交易商代码、交易密码、资金密码短信之后，就可以在客户端上进行签约。
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为了您的资金安全，在第一次登陆银行转账的时候，
请先修改初始资金密码。
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交易客户端出入金流程 一般开通第三方资金存管的用户都能从交易所交易客户端进行出金操作，交易客户端出金方便快捷，操作简单。
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为了您的资金安全，在第一次登陆银行转账的时候，
请先修改初始资金密码。
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为了您的资金安全，在第一次登陆银行转账的时候，
请先修改初始资金密码。
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为了您的资金安全，在第一次登陆银行转账的时候，
请先修改初始资金密码。
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选择子系统
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常用表格的填写 一、交易商基本信息修改申请表 二、交易商出金指定银行账号变更申请 三、交易商销户申请表
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Thank You !
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网上开户流程 用IE浏览器进入网页：
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网上开户注意事项 一、目前有四家银行可以进行网上开户：中国建设银行，中国工商银行，中国招商银行，中国民生银行
二、中国建设银行、中国招商银行、中国民生银行需上传证件正面清晰照片(如下图)
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网上开户注意事项 工商银行不需要上传证件，银行可直接验证客户身份证和银行卡 三、开户行需要写：中国XX银行XX分行XX支行
五、每个手机号每天最多接收5个验证码
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Thank You !
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