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假代购诈骗钱 P2P网络非法集资洗钱 虚开增值税发票洗钱 非法经营POS机套现 被第三方支付平台骗取资金 买卖信用卡洗钱
谨防洗钱陷阱 假代购诈骗钱 P2P网络非法集资洗钱 虚开增值税发票洗钱 非法经营POS机套现 被第三方支付平台骗取资金 买卖信用卡洗钱 反洗钱宣传
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选择安全可靠的金融机构 合法的金融机构接受监管，客户身份资料和交易信息依 法律法规予以保密；
网上钱庄等法非法金融机构逃避监管，无法保障客户身 份资料和交易信息的安全。 反洗钱宣传
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主动配合金融机构进行身份识别 开办业务时，请您带好有效身份证件 存取大额现金时，请出示身份证件
他人替您办理业务，请出示他（她）和您的身份证件 身份证件到期更换的，请及时通知金融机构进行更新 反洗钱宣传
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他人借用您的名义从事非法活动 您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊” 您的诚信状况受到合理怀疑 您的声誉和信用记录因他人的不正当行为受损
不要出租或出借自己的身份证件 他人借用您的名义从事非法活动 您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊” 您的诚信状况受到合理怀疑 您的声誉和信用记录因他人的不正当行为受损 反洗钱宣传
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安全使用手机银行 不要使用他人手机登录手机银行 选择正确的手机银行网址登录，防范网上欺诈行为 妥善保管手机银行用户名和密码
丢失手机或更换手机号码，请联系银行及时相应处理 反洗钱宣传
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安全使用网银 设置复杂的密码作为单独的网上银行密码 使用安全的电脑操作网银 网银操作完毕或暂离机器，及时退出网上银行
及时关注账户变动情况，对异常状态提高警惕 反洗钱宣传
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