银川供水股权转让与 增资项目回顾 中铁一局集团水务事业部 盖 芸.

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1 银川供水股权转让与 增资项目回顾 中铁一局集团水务事业部 盖 芸

2 中铁水务 项目概况 项目运作 合同商签 运行状况 目 录 1 2 3 4 5 Company Logo
目 录 中铁水务 1 项目概况 2 项目运作 3 合同商签 4 运行状况 5 Company Logo

3 一、中铁水务 业务定位： 城市和工业供水、污水处理与循环利用及相关环境治理上中下游一体化综合服务。 Company Logo
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4 二、项目概况 （一）目标公司 银川市自来水有限公司。 Company Logo

5 （二）交易标的 以审计确认的资产为基础，出让43.21%股权； 投资人再增资1亿元，股权由43.21%增加到49%。
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6 （三）实施历程 提出改革 两水改革办 开标 签约 2004- 2007 2008-2009 2010.1 2010.8 兰州考察 招标公告
评标 签约 2010.1 2010.8 Company Logo

7 三、项目运作 交 易 背 景 项目运作 成 功 因 素 Company Logo

8 （一）交易背景 交易背景 顾虑多 期望高 金融危机 自身缺陷 外资收购 风波 Company Logo
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9 成功 （二）成功因素 政府：目标明确、领导有力、 准备充分。 大岳咨询：专业、敬业。 中铁一局：执着、追求、 真诚。
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10 中铁一局：执着、追求、真诚 坦诚沟通 澄清问题 战略需要 文化相近 政府、央企 责任 银川经济 后发优势 风险总体可控
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11 四、合同商签 （一）合同组成 合资经营合同 合资公司 特许经营协议 章程 股权转让 增资协议 Company Logo
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12 （二）合同特点 约定事项多 协调保护主体多 执行参与主体多 关注当前及长远 3 4 1 2 2 1 Company Logo
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13 （三）关键问题 分红让渡 水价调整 净资产 关键问题 新增资产 报价 折旧 Company Logo
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14 五、运行状况 法人治理 架构 法人治理 架构 运行 成果 存在问题 反思 Company Logo

15 （一）法人治理构架 股东会 董事会 监事会 法人治理 Company Logo

16 （二）运营成果 成 果 保持企业稳定 缓解用水紧张 健全内部管控 国有资产增值 减轻财政负担 缓解用水紧张 减轻财政负担 减轻财政负担
成 果 保持企业稳定 缓解用水紧张 健全内部管控 国有资产增值 减轻财政负担 缓解用水紧张 减轻财政负担 减轻财政负担 国有资产增值 国有资产增值 健全内部管控 Company Logo

17 （三）存在问题及反思 question 缺连续性 缺高效顺畅体制 缺顶层设计 缺沟通经验技巧 国家机制未建 内部人控制影响 缺顶层设计
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18 LOGO Thank You ! 追求卓越是我们的人生品格。