私立學校董事會 重要事項議案 之相關規定 主講人：張永傑 98年11月24日

大 綱 壹、董事會之職權 一、董事會職權、校長職權 貳、法定應申報事項 一、報什麼？由誰報？報給誰？ 二、重要事項之申報 參、董事會議之召開 大 綱 壹、董事會之職權 一、董事會職權、校長職權 二、董事會職權：一般事項、重要事項 貳、法定應申報事項 一、報什麼？由誰報？報給誰？ 二、重要事項之申報 參、董事會議之召開 肆、重要事項之特別規定 一、董事之改補選 二、董事長之改補選 三、監察人之改補選 四、校長之選聘

壹、董事會之職權 一、董事會職權、校長職權 (一)董事會職權： 1.董事會、董事長、董事及監察人應依本法及捐助章程之規定行使職權（私29-1前段） 2.董事長對外代表學校法人（私15-1) (二)校長職權： 1.尊重校長依本法、其他相關法令及契約賦予之職權（私29-1後段） 例：教務、學務、總務主任之遴聘（私33-1) 2.校長於職務範圍內，對外代表學校 （私41-3) (三)經營權與學校行政權分離原則 學校法人應訂定董事會、監察人及校長間之權責劃分規定（私細31-2)

壹、董事會之職權(續) 二、董事會職權—一般事項、重要事項 (一)範圍：重要事項 1.私32-1但書： (1)董事之改選、補選 (2)董事長之選舉、改選、補選 (3)校長之選聘或解聘 (4)不動產之處分、設定負擔、購置或出租 (5)學校停辦、（法人）解散或聲請破產之決定 2.捐助章程之變更：（←→舊私29-2-5「董事會組織章程之修訂」） 教育部97年10月29日台高（四）字第0970210050號函：「捐助章程之變更，私立學校法第32條雖無明定，但其重要性應在該條各款重要事項之上，自應以重要是項決議之；另觀諸同法第87條第3項規定，財團法人私立學校，其組織與運作事項，不符本法修正後之規定，涉及修正捐助章程者，董事會於規定3年內召開3次會議均因出席之董事仍未達三分之二且已達二分之一，得以實際出席董事開會，並以董事總額之過半數決議之（同第32條第2項之規定）。爰此，有關捐助章程之變更類推適用同法第32條重要事項之決議」。 3.董事會決議增列於捐助章程（學校財團法人捐助章程訂定準則6-3)

壹、董事會之職權(續) 二、董事會職權—一般事項、重要事項(續) (二)決議方式：(私32-1) 1.一般事項： 「董事總額」過半數之出席，出席董事過半數之同意 例：董事總額21人，11人出席，6人同意 2.重要事項： 「董事總額」三分之二以上董事之出席，「董事總額」過半數之同意 例：董事總額21人，14人出席，11人同意 3.「董事總額」之計算：(私32-3) 依捐助章程之規定。但董事死亡、辭職、經法院裁定假處分而不得行使職權或依法停職、解職者，應予扣除。 例：董事21人，2人死亡、2人辭職，餘17人 一般事項：9人出席，5人同意 重要事項：12人出席，9人同意

貳、法定應申報事項 一、報什麼？由誰報？報給誰？ （一)報什麼？ 依法辦理！！ 例1.董事會議吃中餐還是西餐？ 例2.重要事項之議程，應否於會議前申報該管主管教育行 政機關？(←→舊私29-4） 例3.重要事項之會議紀錄，應否於會議結束後，專案報請主管教育行政機關核備？(←→舊私29-4） 申報函主旨： 1.主旨：申報本董事會第3屆第8次董事會議紀錄，請鑑核。→錯誤 2.主旨：申報本董事會第3屆第8次董事會議通過第4屆董事改選及校長選聘等2案，請鑑核。→正確

貳、法定應申報事項(續) 一、報什麼？由誰報？報給誰？ （二)由誰報？ 由法人報（董事長署名）？由學校報（校長署名）？ 依法辦理！！ 1.私立學校法新舊法之差異： 舊61-1：私立學校就不動產之處分或設定負擔，應經董事會依第29條第2項但書之決議，並報請主管教育行政機關核准後辦理。 新49-1：學校法人就不動產之處分或設定負擔，應經董事會之決議，並報經學校主管機關核轉法人主管機關核准後辦理，其購置或出租不動產者，亦同。 2.私立學校法與其他教育法令之差異 例：私39-1，招生辦法之報核。高級中學法施行細則9，學生名冊的報備。教師法14-3：教師之解聘、停聘、不續聘之報准。高級中學學生成績考查辦法20，學生成績考查補充規定的報備 3.由法人申報？或董事會申報？ (1)權利義務主體：法人 法人組織內部之意思決定機關：董事會 （2）正確：「財團法人○○縣私立○○高級中學」，由董事長署名 行政便利考量：「○○縣私立○○高級中學董事會」，由董事長署名

貳、法定應申報事項(續) 一、報什麼？由誰報？報給誰？(續) （三)報給誰？—學校主管機關？法人主管機關？ 依法辦理！！ 4種類型： 1.法人→法人主管機關： 例：董事改選(私21-1)、董事長改選(私22-1) 2.學校→學校主管機關： 例：學校招生辦法(私39-1) 3.法人→學校主管機關： 例：學校的籌設跟立案(私35-2、37-1)、 4.法人→學校主管機關→法人主管機關： 例：不動產之處分或設定負擔（私49-1）、 教職員工退休、撫卹、資遣之章則（私64-2）

貳、法定應申報事項(續) 二、重要事項之申報 （一）歸納：是否申報依法令規定，申報主體皆為法人，受理主體及審查方式依各事項規定 （二）各項規定： 1.董事之改選、補選 → 報法人主管機關核定 (私21-1改選、27-2補選)(私12-1遴選) 2.董事長之選舉、改選、補選 → 報法人主管機關核定 (私22-1推選、27-2補選) 3.校長之選聘→報主管教育行政核准 (私41-1：依各該法律規定聘任之) (高級中等學校校長遴選聘任及任期考評辦法7-2) 4.不動產之處分、設定負擔、購置或出租→報經學校主管機關核轉法人主管機關核准 (私49-1) 5.學校停辦→報學校主管機關核定 (私70-1) 法人解散→報法人主管機關核定 (私72-1) 法人聲請破產→報法人主管機關備查 (私細27-1)(民法35-1) 6.捐助章程之變更 → 報法人主管機關核定 (私10-2)

參、董事會議之召開 一、召集：(私31-1) (一)董事長召集 (二)私31-2：2人以上現任董事提出申請，經法人主管機關指定董事召開會議 二、開會通知及議程之寄發（一般事項vs.重要事項）：(學校財團法人捐助章程訂定準則5-2) 於捐助章程所定期間送達各董事 三、主席：(私細25-1、私81-1) (一)董事長主持 (二)董事長有「因故不能出席、無法主持議事」或「必須迴避」情事：由董事互推1人為臨時主席 四、會議進行方式、董事出席人數： (一)會議進行方式：(私細25-2、3、學校財團法人捐助章程訂定準則6--1) 1.出席董事於會議紀錄上親自簽名；其於開會時未親自出席簽名者，視同缺席。 2.如採視訊會議進行者：捐助章程定有採視訊會議進行時之董事出席認定方式，會議已全程錄音錄影存證，並載明於會議紀錄。 (二)董事出席人數（一般事項vs.重要事項） 五、議案之利益迴避：(私81-1) 有利益衝突之董事應迴避 六、議案之決議人數（一般事項vs.重要事項）

肆、重要事項之特別規定 一、董事之改補選—改選 (一)改選時間：董事任期屆滿2個月前 (私21-1) (二)加推三分之一以上候選人(私17-2) (三)預先出具願任同意書 (私17-3) (四)當然董事，不經選舉而連任：(私18) 當然董事之資格： (1)係學校創辦人 (2)A.自然人：自第1屆擔任董事迄今，各屆董事改選時皆不經選舉而連任，未曾參加改選、放棄連任、死亡、辭職，或經解職、解聘 最高法院92年度台再字第49號民事判決：原不需經改選即得連任，卻於出席董事會議時參與董事之改選，又未對其被列為董事候選人有任何異議，更圈選自己為董事，再於當選後出具同意擔任董事之同意書，顯見其不僅同意參選下屆董事，並有放棄原有當然董事資格之默示意思表示。 B.法人：未經解散 (私11-2法人為創辦人者，其職權之行使，由其指派之代表人為之)

肆、重要事項之特別規定 一、董事之改補選—改選(續) (五)董事資格(10項) 1.相互間有配偶及三親等以內血親、姻親之關係者，未超過捐助章程所定董事總額三分之一（←→監察人）(私16、私細13、民法968、970) 2.無下列不得充任董事情形之一：(私20) (1)曾私立學校董事長、董事、監察人或校長，利用職務上機會犯罪，經判刑確定或經依法解職或免職 (2)曾受有期徒刑1年以上刑之宣告，服刑期滿，尚未逾3年 (3)受破產宣告尚未復權 (4)無行為能力或限制行為能力 3.未兼任所設私立學校校長及校內其他行政職務(私29-2) 4.其配偶及其直系血親，未擔任所設學校校長(私41-2) 5.其配偶及三親等以內血親、姻親，未擔任所設私立學校承辦總務、會計、人事事項之職務(私44)

肆、重要事項之特別規定(續) 一、董事之改補選—改選(續) (五)董事資格(10項)(續) 6.符合捐助章程資格(私10-1-5、學校財團法人捐助章程訂定準則2-1-7) 7.有現任公務員者，須經服務機關許可兼任董事（如為機關首長，須經上級主管機關許可兼任董事）(公務員服務法14、14之3) 8.現任他校校長者： (1)現任公立學校校長者： A.已事前報經主管教育行政機關核准兼任董事(公務員服務法14、14之3) B.國立高中職校長不得兼任私立學校董事(教育部93年8月5日部授教(人)字第0930512262號函) （←→監察人） (2)現任其他私立學校校長者： 逕依當事人服務學校所屬學校財團法人之捐助章程、校長聘任契約、董事會訂定之校長選聘、監督、考核及解聘辦法等相關規定辦理。 9.現任學校專任教師者： (1) 報經服務學校同意 (教育人員任用條例34、公立各級學校專任教師兼職處理原則8) (2)現任「所設私立學校」之專任教師：未兼校內行政職務(私29-2) 10.非現役軍人 (陸海空軍軍官士官任職條例18、教育部64年9月24日臺（64）中字第24906號函)

肆、重要事項之特別規定(續) 一、董事之改補選—改選(續) (六)董事名冊(私細15) 1.職稱（董事長、董事或當然董事）（←→監察人） 2.姓名 3.出生年月日 4.國民身分證統一編號或護照號碼 5.住址 6.學歷 7.經歷 8.現職 9.相互間親屬關係（←→監察人） 10.載明確無私立學校法第16條（←→監察人）、第20條、第29條2項、第41條第2項及第44條規定情事 11.改選或補選、教育部核定函發文日期及文號、任期起迄

肆、重要事項之特別規定(續) 一、董事之改補選—補選 (一)董事「任期中出缺」之事由： 1.現任董事死亡、當然解任（含辭職）、解職等情事(私24-1、25) 2.通過捐助章程之修訂致本屆董事名額增加，形成董事任期中出缺(私細22) 3.已改選產生下一屆董事當選人名單；惟於下一屆董事當選人名單報經教育部核定前，有董事當選人因死亡、撤銷同意或其他事由不能擔任董事，視為「任期中出缺」(私17-3) (二)補選時間：應於出缺後1個月內補選(私26)

肆、重要事項之特別規定(續) 二、董事長之改補選 (一)改補選時間： 1.改選：新董事會報經核定後30日內，由原任董事長召開新董事會推選新任董事長(私22-1) 例：某法人第1屆董事任期至98年12月31日屆滿，該法人在98年10月初改選董事，報經教育部98年10月15日核定第2屆董事任期至99年1月1日生效 2.補選：應於出缺後1個月內補選(私26) (二)董事長候選人： 1.現任董事均列為董事長候選人(私15-1) 2.非現任公立學校專任教師(公立各級學校專任教師兼職處理原則四之（三） (三)董事長當選人現任1.公務員、2.公務機關首長、3.公立學校校長（不含國立高中職）： 應分別出具出具1.服務機關、2.上級公務機關、3.主管教育行政機關之書面文件

肆、重要事項之特別規定(續) 三、監察人之改補選 (一)改補選時間： 1.改選：監察人任期4年，分別起算；董事會應於監察人任期屆滿3個月前開會選舉接任之監察人(私23-1) 2.補選：應於出缺後1個月內補選(私26) (二)監察人資格：與董事資格之差異 1.董事相互間有配偶及三親等以內血親、姻親之關係者，未超過捐助章程所定董事總額三分之一 2.國立高中職校長不得兼任董事 3.符合捐助章程所定資格 (三)監察人名冊：與董事名冊之差異(私18-1) 職稱、親屬關係、未違反私校法第16條

肆、重要事項之特別規定(續) 四、校長之選聘 (一)選聘程序：召開校長遴選委員會 (高級中學法12-3、職業學校法10-3、高級中等學校校長遴選聘任及任期考評辦法5) 1.董事會定有校長遴選委員會相關規定 2.業已事先召開校長遴選委員會 (二)校長資格: ＊私63-1：各級、各類私立學校校長、教師之遴聘資格、年齡限制，依公立同級、同類學校之規定 ※教育人員任用條例41：私立學校校長、教師之任用資格及其審查程序，準用本條例之規定

肆、重要事項之特別規定(續) 四、校長之選聘(續) (二)校長資格(8)—準用教育人員任用條例(4)(續) 1.學經歷符合教育人員任用條例第6條（高中）或第7條（高職）所定資格（附表） 2.未滿65歲(教育人員任用條例33、學校教職員退休條例4-1項) 3.無「因痼疾不能任事，或曾服公務交代未清」 (教育人員任用條例33) 4.無下列情事之一：(教育人員任用條例31) (1)曾犯內亂、外患罪，經判決確定或通緝有案尚未結案者 (2)曾服公務，因貪污瀆職經判決確定或通緝有案尚未結案者 (3)依法停止任用，或受休職處分尚未期滿，或因案停止職務，其原因尚未消滅者 (4)褫奪公權尚未復權者 (5)受禁治產之宣告尚未撤銷者 (6)經醫師證明有精神病者。 (7)行為不檢有損師道，經有關機關查證屬實者

肆、重要事項之特別規定(續) 四、校長之選聘(續) (二)校長資格(8)—私立學校法規定(4)(續) 5.專任，除擔任本校教課外，不得擔任校外專職 (私41-4) 6.非設校之學校財團法人董事長、董事或監察人 (私29-2) 7.非設校之學校財團法人董事長、董事或監察人之配偶或其直系血親(私41-2) 8.其配偶及三親等以內血親、姻親，未擔任該校承辦總務、會計、人事事項之職務(私44)

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私立學校法 第31條 董事會議應依捐助章程規定召開之。 私立學校法 第31條 董事會議應依捐助章程規定召開之。 有下列情形之一者，法人主管機關得依2人以上現任董事之申請或依職權，指定董事召開董事會議： 一、董事會議連續兩學期未經召集。 二、董事長未能推選產生，或董事長經選出後因故出缺，致不能召集董事會議。 三、董事會議未能依章程規定召集，致學校法人運作產生問題。

附表：教育人員任用條例第6條（高中校長資格） 第6條第1項 第1款 第2款 第3款 第4款 學 歷 博士 碩士（教育） 學士（教育） 經歷 教師經歷 (同時符合) 曾任中等學校教師 1年 2年 曾任教育院、系專任副教授 行政經歷 (符合其一) 擔任行政機關之薦任教育行政職務，符合下列之一： 1.曾任分類職位第九職等之薦任教育行政職務 2.曾任與分類職位第九職等相當之薦任教育行政職務 3年 5年 曾任國民中學校長 6年 曾任高級中等學校主任（98.7.8大學法規所定一級單位主管） 4年 7年 具學校行政經驗