法制与风险内控工作会议
在服务保障改革发展进程中加快推进法治央企建设 提升依法治企能力 发挥风险管控作用 在服务保障改革发展进程中加快推进法治央企建设 袁柏松 2015年7月17日
主要任务 深入贯彻落实党的十八届四中全会、国资委系统法治工作座谈会精神，总结回顾2014年以来公司法治与风险内控工作情况，研究部署2015年及今后一个时期法治与风险内控工作的重点任务，进一步提升公司法治与风险内控工作的能力与水平，加快推进法治电建建设。
主要内容 一、2014年法治与风险内控工作回顾 二、2015年的工作重点 三、对做好2015年法治与风险内控工作的几点具体要求
一、 2014年法治与风险内控工作回顾 一年来，公司法治与风险内控工作以全面完成中 央企业法制工作第三个三年目标为抓手，以服务公司 改革发展为宗旨，积极进取，务实创新，促进了法律 风险内控管理与生产经营的进一步融合，取得了明显 成效。
法律与风险管理部 法律管理 全面风险 内部控制 （一）法治与风险内控工作的基础管理进一步夯实 1.优化职能整合，健全了法治与风险内控工作的协同管理机制
（一）法治与风险内控工作的基础管理进一步夯实 2.注重建章立制，完善了法治与风险内控工作的管控体系
（一）法治与风险内控工作的基础管理进一步夯实 3.加强能力建设，提升了法律与风险内控队伍的业务素质
（一）法治与风险内控工作的基础管理进一步夯实 4.依托信息化建设，提高了法律与风险内控管理工作效率 法律管理系统 风险内控系统
（二）法治工作支撑服务公司改革发展的作用进一 步凸显 （二）法治工作支撑服务公司改革发展的作用进一 步凸显 1.中央企业法制工作第三个三年目标全面完成
（二）法治工作支撑服务公司改革发展的作用进一 步凸显 2.法治工作的服务保障作用进一步发挥 法律审核 决策 运营 管理
（二）法治工作支撑服务公司改革发展的作用进一 步凸显 （二）法治工作支撑服务公司改革发展的作用进一 步凸显 3.全面完成重大法律工作任务 整体改制上市 内部资源整合 厂办大集体改革
（二）法治工作支撑服务公司改革发展的作用进一 步凸显 （二）法治工作支撑服务公司改革发展的作用进一 步凸显 4.普法宣传工作持续加强
（三）着力强化全面风险管理与内部控制，公司改 革发展面临的重大风险得到了有效管控 （三）着力强化全面风险管理与内部控制，公司改 革发展面临的重大风险得到了有效管控 1.风险内控体系进一步完善 2014年，共有51家子企业向公司报送了全面风险管理报告，63家子企业报送了内部控制评价报告。
（三）着力强化全面风险管理与内部控制，公司改 革发展面临的重大风险得到了有效管控 （三）着力强化全面风险管理与内部控制，公司改 革发展面临的重大风险得到了有效管控 2.重大风险得到了有效管控 为规避重大风险事件给集团生产经营带来的不利影响，公司高度重视重大专项风险管控，组织到位、措施到位、职责到位，收到了较好的效果。 3.内部控制评价实现了预期目标
主要问题： 1.制度执行不力、执行不到位的情况仍然比较突出 2.国内国际法律纠纷案件频发，形势严峻 3.普法教育、建设法治电建的任务任重道远 4.同生产经营管理工作的深度融合还需进一步加强
二、2015年的工作重点 以党的十八届四中全会、国务院国资委法治工作 座谈会精神为指针，紧紧围绕公司改革发展中心任务， 不断强化法律合规与风险内控管理，持续推进法治工 作与企业生产经营管理的深度融合，有效防范重大风 险事件发生，全面推进法治电建建设，为公司的改革 发展、做强做优提供更加坚实的服务支撑与保障。
（一）大力推进实施法治工作新五年规划 制定好实施细则 在关键环节抓落实 上下协同、共同推动
（二）着力构建国际业务法律合规与风险内控一体 化管理体系 加强管理资源的配置整合 加强制度创新 加强国际业务经营管理中的风险防范
（三）加强经济合同管理，进一步建立健全合同管 理体系 加强合同的基础管理 加强合同的法律审核把关 加强合同的履约管理
（四）强化重大、专项风险管理，确保重大专项风 险可控、受控 强化管理措施的落地 及时掌握和分析重大风险的变化趋势 认真做好专项风险评估
（五）着力加强项目法律事务管理，积极开展项目 法律顾问制度建设 加强配备 健全制度
（六）加强重大法律纠纷案件的管控与处置，确保 企业合法权益受到有效保护 严格执行重大法律纠纷案件的管理制度 加强重大法律纠纷案件的协调处置
三、对做好2015年法治与风险内控工作的几点具体要求 （一）加强对法治与风险内控工作的组织领导 （二）完善法治与风险内控工作的体系建设 （三）创新法治与风险内控工作的方式方法 （四）提升法律与风险内控人员的素质能力
谢谢大家！
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